SERVICIO COMPLIANCE
ASESORAMIENTO PENAL CORPORATIVO
En los últimos años el papel de las empresas y organizaciones en el campo del derecho penal ha sufrido un cambio cualitativo crucial. En la actualidad muchas empresas deben integrar en su actividad diaria controles dirigidos a la prevención y detección de delitos que pudieran ser cometidos en el seno de su actividad por directivos o trabajadores.
Que una empresa u organización pueda ser eximida o condenada por un delito va a depender de los sistemas de vigilancia y control que tenga diseñados previamente
y de su capacidad para demostrar en el procedimiento penal la existencia de una verdadera cultura de cumplimiento.
Ofrecemos nuestra acreditada experiencia en el diseño personalizado de los sistemas de control y en la implementación de procedimientos de monitorización y evaluación de planes de cumplimiento normativo, de políticas de prevención de delitos y de blanqueo de capitales ajustados a la actividad de la empresa.
Asesoría Penal Corporativa
Derecho Penal Preventivo
Corporate Compliance
Prevención del blanqueo de capitales
Seguridad de la información
CARBALLEDO ABOGADOS
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